证券代码:600578     证券简称:京能电力     公告编号:2023-28

证券代码:175249     证券简称:20京电01

              北京京能电力股份有限公司

(资料图)

       第七届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

体董事送达了第七届董事会第十九次会议通知。

九次会议。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

   会议以通讯表决方式形成以下决议：

   一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

   独立董事发表了同意的独立董事意见。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

   独立董事发表了同意的独立董事意见。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、经审议，通过《关于召开 2022 年年度股东大会会议的议案》

   董事会同意公司于 2023 年 6 月 30 日前召开 2022 年年度股东大

会，审议如下议案：

规划的议案》

的议案》

融资租赁借款额度的议案》

扩建项目的议案》

  因暂不能确定 2022 年年度股东大会会议召开的具体时间，董事

会同意董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应

股东大会会议通知。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                   北京京能电力股份有限公司董事会

                          二〇二三年五月二十四日

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